行业动态黑龙江破特大跨国网络赌博案 涉案资金流达万亿
作者：杭州典积 日期：2015/8/10
8月8日下午，犯罪嫌疑人王博在黑龙江公安民警的押解走下降落在哈尔滨的航班。王博涉嫌一系列特大跨国网络赌博案件，于今年2月在菲律宾落网，经过长达半年的司法及外交努力，最终成功归案。
王博落网前，他背后的一个网络赌博帝国已经被黑龙江公安民警摧毁：
2014年2月，黑龙江省牡丹江农垦公安局接报称：辖区内有多人参与一种名为“大发888”的网络赌博活动。经初查，民警发现“大发888”网络赌博活动有“天际亚洲”、“乐天堂”等30余个分支涉赌网页，参赌人员分布在全国十多个省份，普遍损失惨重。
初查过程中，垦区警方紧紧盯住赌博网站涉案资金流，发现该涉赌银行卡资金流转之巨令人咋舌：仅“天际亚洲”一个赌博公司资金流水就达上千亿元，有的一个“人头卡”（赌博公司用来收取参赌人员汇款的卡）上的流转资金就达9亿元。
有办案民警感慨：这是外国架设在中国的资金抽水机！
为尽快破案，黑龙江省垦区公安局从下辖的哈尔滨、齐齐哈尔、九三、宝泉岭等多个垦区公安局调集侦查员，“举全局之力”侦办此案。
赌博网站总部位于菲律宾
为了解“大发888”网络赌博网站的运转流程，办案民警以赌客身份登录网站、注册会员、购买筹码，并很快掌握了赌术。
在“大发888”网络赌博网站，办案民警发现，这个网站可以与境外赌场连线,并现场直播相关赌场的赌博活动,进而实现国内赌博与境外赌场的同步。
各赌博网站采取多种形式引诱他人参与各类网络赌博活动。大量玩家输得倾家荡产，甚至贷款参赌，部分玩家为缓解熬夜赌博的体力消耗和减轻压力，甚至利用吸毒以增加刺激，从而伴生了大量吸贩毒、盗窃和卖淫等违法犯罪活动。
“大发888”网站于2002年在菲律宾成立，主要针对亚洲各国开展网络赌博活动，总部设在菲律宾“RCBC”（菲律宾马尼拉地区）大厦（当地人称该大厦为“博彩大楼”或“菲律宾中华银行”），有工作人员300余名，控制着30多个分支，下设财务部、技术部、客服部、招商部（招分支代理）和“扑克部”、“体育部”等多个赌博玩法部。 案件突破口十分单一
对专案组民警来说，摆在面前的案件突破口非常单一：只有扑朔迷离的赌博网页和网页上留存的用于赌博交易的银行卡号。
而这些卡号均是“傀儡卡”。“傀儡卡”意味着卡主人身份都是虚假的，这些银行卡都是境外赌博团伙从国内非法购得。即便是这些“傀儡卡”，每张“傀儡卡”又同时链接着数千张甚至上万张“傀儡卡”。一旦有赌资进入赌博网站上公开的银行卡，这些资金将被迅速流转至该卡链接的一系列银行卡中，令警方难以追查资金流转行踪。
侦查过程中，黑龙江农垦警察发现此类案件涉案金额异常庞大的同时，还发现涉案的巨额资金通过地下钱庄洗白后流向境外。而各团伙利用购买股票和有价证券等方式的洗钱行为，则给国民经济造成了极大冲击。
连一张涉赌的银行卡都难以查清楚，那黑龙江农垦公安又如何撼动远在马尼拉的“中华银行大楼”呢？
逐个分析涉案银行卡流水
此案的侦办得到了黑龙江省公安厅和公安部的全力支持。黑龙江省副省长、公安厅厅长孙永波听取了案件侦办工作汇报；2014年7月15日，公安部网安局下发了《关于对黑龙江“大发888”赌博案部分犯罪嫌疑人指定管辖的批复》，明确给予垦区公安局此次案件的管辖权限。
在资金极其紧张的情况下，黑龙江省垦区公安局多方筹集办案经费超过500万元，集中抽调所属9个农垦公安局的160名警力参加专案侦办。专案组成员每人承包一定数量的银行卡，认真分析每一个涉案银行卡的流水，用足“笨功夫”寻求案件突破口。
调查中，黑龙江垦区公安机关发现了一名重要的涉案人员：内蒙古自治区赤峰籍人员王博。经查，王博为“天际亚洲”网站的财务总监，这为全面突破这一系列网络赌博案件找到了关键。
以支付平台为案件突破口
境外赌博公司如何开展他们的业务？需要网络支付平台为其提供支付结算业务服务，需要境内代理为其做业务推广，需要地下钱庄为其漂白赌资。 按照这个分析，黑龙江垦区公安决定将支付平台作为深入案件核心的突破口，对赌博网站牵涉的各方机构进行全面打击。
通过打击速达支付和调查my18两个支付平台，垦区公安掌握了他们为哪些赌博公司提供过支付软件，并进一步掌握了赌博公司的股东、代理、流动资金与会员数量。目前，垦区公安通过分析相关支付平台后台数据，锁定了上万家赌博网站。
截至目前，专案组现已调查、冻结银行卡4264张，累计冻结、扣押、收缴资金、财物2.36亿元。专案组一度将“大发888”、“天际亚洲”等赌博网站在国内的资金流转链切断；缴获“棋智谷”在国内的服务器，该网站随即停止运营；更将“BET8”、“千禧”赌博网站彻底摧毁。专案组还重创了“金沙娱乐”黑彩网站，抓获“金沙娱乐”在辽宁地区的代理、总代理多人；打掉了“旗智谷”、“BET8”、“AG”、“乐天堂”、“天际亚洲”等十余个赌博网站；打掉了北京融合正通、东营方诚兴华等15个为赌博网站提供资金支付结算服务的公司；打掉了香港速达、西安唯威电子等多家为赌博网站提供资金支付结算服务软件的公司。
主要犯罪嫌疑人被遣返回国
为查清事实，从根源上打击网络赌博犯罪，扩大战果、及时调查取证，更大范围地追究涉案人员刑事责任，黑龙江垦区公安局特请示黑龙江省公安厅相关部门就有关境外工作给予指导和帮助。
经公安部批准和我驻菲律宾大使馆警务联络官邀请，黑龙江省公安厅网安总队、国际合作总队、垦区公安局派人组成的5人境外专案组，先后4次奔赴菲律宾开展工作。在菲律宾工作期间，专案组成员多方面搜集菲律宾网络赌博方面的信息，掌握了大批中国人在菲从事网络赌博活动的线索，并捣毁了“BET8”、“千禧”两个专门面向我国境内开展赌博活动的赌博网站，先后对涉案的6人开展了劝返工作并获得成功。
在菲律宾工作期间，黑龙江警察得到了中国驻菲律宾大使馆、我国驻菲律宾警务联络官和菲律宾华侨领袖等组织、团体和个人的大力支持，今年2月在菲一机场将“天际亚洲”赌博网站的财务总监王博抓获。
王博落网前，他背后的一个网络赌博帝国已经被黑龙江公安民警摧毁：
2014年2月，黑龙江省牡丹江农垦公安局接报称：辖区内有多人参与一种名为“大发888”的网络赌博活动。经初查，民警发现“大发888”网络赌博活动有“天际亚洲”、“乐天堂”等30余个分支涉赌网页，参赌人员分布在全国十多个省份，普遍损失惨重。
初查过程中，垦区警方紧紧盯住赌博网站涉案资金流，发现该涉赌银行卡资金流转之巨令人咋舌：仅“天际亚洲”一个赌博公司资金流水就达上千亿元，有的一个“人头卡”（赌博公司用来收取参赌人员汇款的卡）上的流转资金就达9亿元。
有办案民警感慨：这是外国架设在中国的资金抽水机！
为尽快破案，黑龙江省垦区公安局从下辖的哈尔滨、齐齐哈尔、九三、宝泉岭等多个垦区公安局调集侦查员，“举全局之力”侦办此案。
赌博网站总部位于菲律宾
为了解“大发888”网络赌博网站的运转流程，办案民警以赌客身份登录网站、注册会员、购买筹码，并很快掌握了赌术。
在“大发888”网络赌博网站，办案民警发现，这个网站可以与境外赌场连线,并现场直播相关赌场的赌博活动,进而实现国内赌博与境外赌场的同步。
各赌博网站采取多种形式引诱他人参与各类网络赌博活动。大量玩家输得倾家荡产，甚至贷款参赌，部分玩家为缓解熬夜赌博的体力消耗和减轻压力，甚至利用吸毒以增加刺激，从而伴生了大量吸贩毒、盗窃和卖淫等违法犯罪活动。
“大发888”网站于2002年在菲律宾成立，主要针对亚洲各国开展网络赌博活动，总部设在菲律宾“RCBC”（菲律宾马尼拉地区）大厦（当地人称该大厦为“博彩大楼”或“菲律宾中华银行”），有工作人员300余名，控制着30多个分支，下设财务部、技术部、客服部、招商部（招分支代理）和“扑克部”、“体育部”等多个赌博玩法部。 案件突破口十分单一
对专案组民警来说，摆在面前的案件突破口非常单一：只有扑朔迷离的赌博网页和网页上留存的用于赌博交易的银行卡号。
而这些卡号均是“傀儡卡”。“傀儡卡”意味着卡主人身份都是虚假的，这些银行卡都是境外赌博团伙从国内非法购得。即便是这些“傀儡卡”，每张“傀儡卡”又同时链接着数千张甚至上万张“傀儡卡”。一旦有赌资进入赌博网站上公开的银行卡，这些资金将被迅速流转至该卡链接的一系列银行卡中，令警方难以追查资金流转行踪。
侦查过程中，黑龙江农垦警察发现此类案件涉案金额异常庞大的同时，还发现涉案的巨额资金通过地下钱庄洗白后流向境外。而各团伙利用购买股票和有价证券等方式的洗钱行为，则给国民经济造成了极大冲击。
连一张涉赌的银行卡都难以查清楚，那黑龙江农垦公安又如何撼动远在马尼拉的“中华银行大楼”呢？
逐个分析涉案银行卡流水
此案的侦办得到了黑龙江省公安厅和公安部的全力支持。黑龙江省副省长、公安厅厅长孙永波听取了案件侦办工作汇报；2014年7月15日，公安部网安局下发了《关于对黑龙江“大发888”赌博案部分犯罪嫌疑人指定管辖的批复》，明确给予垦区公安局此次案件的管辖权限。
在资金极其紧张的情况下，黑龙江省垦区公安局多方筹集办案经费超过500万元，集中抽调所属9个农垦公安局的160名警力参加专案侦办。专案组成员每人承包一定数量的银行卡，认真分析每一个涉案银行卡的流水，用足“笨功夫”寻求案件突破口。
调查中，黑龙江垦区公安机关发现了一名重要的涉案人员：内蒙古自治区赤峰籍人员王博。经查，王博为“天际亚洲”网站的财务总监，这为全面突破这一系列网络赌博案件找到了关键。
以支付平台为案件突破口
境外赌博公司如何开展他们的业务？需要网络支付平台为其提供支付结算业务服务，需要境内代理为其做业务推广，需要地下钱庄为其漂白赌资。 按照这个分析，黑龙江垦区公安决定将支付平台作为深入案件核心的突破口，对赌博网站牵涉的各方机构进行全面打击。
通过打击速达支付和调查my18两个支付平台，垦区公安掌握了他们为哪些赌博公司提供过支付软件，并进一步掌握了赌博公司的股东、代理、流动资金与会员数量。目前，垦区公安通过分析相关支付平台后台数据，锁定了上万家赌博网站。
截至目前，专案组现已调查、冻结银行卡4264张，累计冻结、扣押、收缴资金、财物2.36亿元。专案组一度将“大发888”、“天际亚洲”等赌博网站在国内的资金流转链切断；缴获“棋智谷”在国内的服务器，该网站随即停止运营；更将“BET8”、“千禧”赌博网站彻底摧毁。专案组还重创了“金沙娱乐”黑彩网站，抓获“金沙娱乐”在辽宁地区的代理、总代理多人；打掉了“旗智谷”、“BET8”、“AG”、“乐天堂”、“天际亚洲”等十余个赌博网站；打掉了北京融合正通、东营方诚兴华等15个为赌博网站提供资金支付结算服务的公司；打掉了香港速达、西安唯威电子等多家为赌博网站提供资金支付结算服务软件的公司。
主要犯罪嫌疑人被遣返回国
为查清事实，从根源上打击网络赌博犯罪，扩大战果、及时调查取证，更大范围地追究涉案人员刑事责任，黑龙江垦区公安局特请示黑龙江省公安厅相关部门就有关境外工作给予指导和帮助。
经公安部批准和我驻菲律宾大使馆警务联络官邀请，黑龙江省公安厅网安总队、国际合作总队、垦区公安局派人组成的5人境外专案组，先后4次奔赴菲律宾开展工作。在菲律宾工作期间，专案组成员多方面搜集菲律宾网络赌博方面的信息，掌握了大批中国人在菲从事网络赌博活动的线索，并捣毁了“BET8”、“千禧”两个专门面向我国境内开展赌博活动的赌博网站，先后对涉案的6人开展了劝返工作并获得成功。
在菲律宾工作期间，黑龙江警察得到了中国驻菲律宾大使馆、我国驻菲律宾警务联络官和菲律宾华侨领袖等组织、团体和个人的大力支持，今年2月在菲一机场将“天际亚洲”赌博网站的财务总监王博抓获。
经过长达6个月的工作，菲律宾司法部最终将王博遣返。
8月8日下午，哈尔滨，黑龙江特大网络赌博案主要犯罪嫌疑人王博被遣返回国。
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